Negocios

EEUU coloca entre los más buscados al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín

Banco, Banquero, Caracas, Miami, Estados Unidos, Visa, VISA, BFC, Victor Gill, Victor Gill Ramirez, Victor Augusto Gill Ramirez
Aprovecha milicia para manifestar apoyo

#MostWantedWednesday Have you seen this #MostWanted #fugitive ? He's wanted for money laundering and violation of Foreign Corrupt Practices Act. https://t.co/erfsrsGZHz pic.twitter.com/i6KDLOeUS7

ICE (@ICEgov) November 20, 2019

Loading…

Este miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU , informó que por los cargos de lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, colocan entre los más buscados a Raúl Belisario Gorrín, dueño de Globovisión.

Redacción Venezuela Al Día

En la ficha publicada por el organismo, informan que el venezolano reside en Miami, Florida, y fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

?La acusación alega que GORRIN Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. Además de transferir dinero a, y para, los funcionarios, GORRIN Belisario supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de soborno, GORRIN Belisario realizó pagos a través de múltiples compañías fantasma. GORRIN Belisario supuestamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema?.

#MostWantedWednesday Have you seen this #MostWanted #fugitive ? He's wanted for money laundering and violation of Foreign Corrupt Practices Act. https://t.co/erfsrsGZHz pic.twitter.com/i6KDLOeUS7

ICE (@ICEgov) November 20, 2019

Loading…